生意社10月30日讯 上海中西药业股份有限公司于2009年10月28日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司盘活位于上海市交通路1515号房地产（目前只作为公司经营办公地；占地面积12548平方米，建筑面积16000余平方米；截止2009年9月30日账面净值为5102.8万元）的议案：拟通过采用成立项目公司合作参与经济适用房开发的方式盘活，公司拟以不低于13200万元的价格转让该房地产。
三、通过公司为深圳市康达尔（集团）运输有限公司（下称：运输公司）向兴业银行深圳分行（下称：兴业银行）借款提供担保的议案：截止2009年8月31日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（下称：康达尔）在兴业银行逾期借款本金余额约为人民币6000万元。目前康达尔拟对兴业银行该部分借款进行债务重组，公司同意在先由康达尔归还2500万元本金，剩余的贷款由康达尔的控股子公司运输公司向兴业银行借款3500万元予以归还的前提下，公司为运输公司的上述不高于3500万元的借款提供担保，期限为一年；公司提供的担保条件为，康达尔名下的三处房产为上述借款提供抵押担保，同时若运输公司无法履行到期还款义务，则兴业银行将先予处理运输公司的资产和康达尔名下的三处抵押房产。
截至2009年8月31日，公司总计对外担保总额为6800万元，其中为子公司担保800万元。
四、通过公司对上海中西制药有限公司[下称：中西制药；公司及下属全资子公司上海中西有限公司（下称：中西医药）分别持股30.14%、43.86%]股权及相关补偿的议案：公司拟通过未分配利润的再分配及现金相结合的形式，对中西制药进行增资扩股，中西制药另一股东上海外冈资产经营有限公司（下称：外冈公司）同意放弃本次增资扩股权。公司及中西医药在本次增资扩股过程中，实际投入现金9120万元。公司、中西医药及外冈公司约定，外冈公司在未分配利润中多分得2736万元的利润，作为对外冈公司放弃本次增资扩股权利的补偿。本次增资后，中西制药的注册资本由原来的5700万元增加到14820万元，公司持有的股权比例上升到73.13%，中西医药持有的股权比例下降到16.87%（公司实际合并持有90%股权）。
董事会决定于2009年11月17日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
